Patrimoniales Relacionados
Héctor Hernández-Pons Torres
PRESIDENTE, [M] 1991
Enrique Hernández-Pons Torres
VICEPRESIDENTE, [M] 1991
Flora Hernández-Pons de Merino [M] 2004
Independientes
Carlos Autrey Maza [M] 1991
Enrique Castillo Sánchez Mejorada [M] 1991
José Roberto Danel Díaz [M] 2003
Eduardo Ortiz Tirado Serrano [M] 2003
Luis Rebollar Corona [M] 2004
José Manuel Rincón Gallardo [M] 2005
Responsable de Gobierno Corporativo
José Roberto Danel Díaz
Responsable de Prácticas Laborales
Eduardo Ortiz Tirado Serrano
Responsable de Prácticas Ambientales
Luis Rebollar Corona
Comité de Auditoría
José Roberto Danel Díaz
PRESIDENTE
Carlos Autrey Maza
Eduardo Ortiz Tirado Serrano
José Manuel Rincón Gallardo [EF]
Comité de Prácticas Societarias
José Roberto Danel Díaz
PRESIDENTE
Héctor Hernández-Pons Torres
Enrique Hernández-Pons Torres
Luis Rebollar Corona
José Manuel Rincón Gallardo [EF]
[M] Miembro desde
[EF] Experto Financiero
Gobierno Corporativo
El Consejo de Administración es el máximo órgano de gobierno del Grupo. El Presidente del Consejo es también el Director General. GRI 102-23
El proceso de ratificación de los miembros del Consejo lo llevamos a cabo por medio de la votación que realizan los accionistas durante la Asamblea Anual. Para poder ser seleccionados los Consejeros deben cumplir con los siguientes requisitos: i) formación profesional en ciencias económico-administrativas y posgrado deseable en dichas áreas; ii) experiencia profesional mínima de veinte años en puestos ejecutivos en empresas de consumo y/o el sector financiero; iii) experiencia como Consejeros en empresas de la industria manufacturera y/o el sector financiero; y iv) pertenencia a organismos empresariales. GRI 102-24
El Consejo se reúne trimestralmente y cuenta con órganos intermedios encargados de vigilar la gestión y ejecución de los objetivos de la Compañía. Durante las sesiones del Consejo se presenta un reporte de desempeño en materia de sustentabilidad, que contempla el desempeño ambiental y los indicadores de calidad de vida para los colaboradores. GRI 102-26 GRI 102-29 GRI 102-31
De acuerdo con los estatutos de la Compañía, la remuneración de los miembros del Consejo es de tres monedas de $50.00 pesos oro (centenarios) o su equivalente por la asistencia a cada reunión, retribución que no depende de los resultados del Grupo. GRI 102-35 El Comité de Prácticas Societarias es responsable de validar las remuneraciones de los principales directivos de la Compañía, incluido el Director General. GRI 102-36
Para evitar conflictos de interés, cada Consejero firma una declaración que garantiza la ausencia de conflictos, y cada Comité cuenta con un reglamento que establece sus funciones y la relación con el Consejo de Administración. GRI 102-25 GRI 102-22
